FRISS Compliance Screening

Trusted by
the world’s best

Voldoe Automatisch aan de Eisen van Autoriteiten (Wwft / Sanctiewet / AVG).

Voorkom hoge boetes, imagoschade en/of inname van de licentie. Verlaag administratieve kosten. Blijf altijd compliant.

Winstgevend Verzekeren met FRISS.

implementaties
wereldwijd

miljoen
screenings per jaar

miljard $
fraudebesparingen per jaar

klant
tevredenheid beoordeling

UBO, PEP- en Sanctielijsten

Voldoe aan de compliance verplichting voor financiële instellingen om klantonderzoek te verrichten. Bepaal automatisch: Met wie doe ik zaken? Identificeer de Ultimate Beneficial Owner (UBO), check sanctielijsten en Politically Exposed Persons (PEP). Screen automatisch tijdens acceptatie, bij uitbetaling en in specifieke situaties.

Altijd Compliant

Sanctie- en PEP-lijsten wijzigen voortdurend. Met continuous compliance wordt jouw portefeuille, met zowel natuurlijke- als rechtspersonen, dagelijks tegen de sanctielijsten gehouden. Elke nieuwe hit wordt direct gerapporteerd. Bepaal automatisch: Mag ik zaken doen met deze klant?

Volledige Audit Trail

Sla al jouw stappen in het klantonderzoek automatisch op voor controles en bewijsvoering. Zo bouw je op uniforme wijze een volledige audit trail, die wordt bijgewerkt met elke wijziging. Over de uitkomsten kunnen rapportages en analyses worden gedraaid. Zo heb je altijd controle over jouw portefeuille.

Bewezen Resultaten

FRISS Compliance Screening is binnen twee weken operationeel in jouw organisatie. Wereldwijd voldoen hierdoor fianciële instellingen aan wet- en regelgeving. Samen voorkomen we witwaspraktijken (AML) en het financieren van terrorisme.

Automatische Identificatie, Compliance Screening en Audit Trails.

Voldoe aan Regelgeving Check UBO, PEP- en sanctielijsten

Real-time Risico Inschatting Geautomatiseerde compliance checks

Binnen Twee Weken Operationeel Eenvoudige en snelle implementatie

Bewezen Ervaring bij Verzekeraars 175+ implementations in 40+ countries

Voldoe aan Regelgeving

FRISS screent onder andere tegen de volgende lijsten:
European Sanction (EUS) | Dutch Frozen Assets (DFA) | FATF Non-Cooperative Countries and Territories (NCCT) | Info4C Politically Exposed Persons (PEP) | OFAC Specially Designated Nationals (SDN) | UK Sanctions (UKS) | Belgian Sanctions (BIS) | Bureau of Industry and Sanction (BIS). Tevens wordt de volledige audit trail verzorgd.

Real-Time Risico Inschatting

Sanctielijsten en PEP-lijsten wijzigen voortdurend. Met continuous compliance wordt het gehele relatiebestand, zowel natuurlijke- als rechtspersonen, dagelijks tegen de sanctielijsten gehouden. Elke nieuwe hit wordt automatisch gerapporteerd.

Binnen Twee Weken Operationeel

De standaardinrichting van FRISS Compliance Screening wordt wereldwijd door verzekeraars gebruikt en biedt zekerheid bij audits van de toezichthouder. Dit product is gebruiksklaar en kan binnen twee weken operationeel zijn voor jouw organisatie. Vervolgens is het altijd mogelijk om de configuratie aan te passen naar specifieke wensen.

Bewezen Ervaring bij Verzekeraars

Met de hulp van FRISS voldoen financiële instellingen wereldwijd aan wet- en regelgeving bij risico-inschattingen en voorkomen ze witwaspraktijken (AML) en het financieren van terrorisme. De oplossingen voor acceptatie, claims, compliance en speciale zaken zijn gebruiksklaar.

FRISS Compliance Screening om Automatisch UBO, PEP en Sanctielijsten te Controleren

Voldoe Automatisch aan de Eisen van Autoriteiten (Wwft / Sanctiewet / AVG).