FRISS Compliance Screening om Automatisch UBO, PEP en Sanctielijsten te Controleren
Voorkom reputatieschade en hoge boetes door goed klantonderzoek. Ga actief witwaspraktijken tegen, bestrijd de financiering van terrorisme en voldoe aan de sanctiewet. Zorg dat je jouw klant kent en verzeker jouw organisatie van doorlopende compliance.
Voldoe Automatisch aan de Eisen van Autoriteiten (Wwft / Sanctiewet / AVG).
Voorkom hoge boetes, imagoschade en/of inname van de licentie. Verlaag administratieve kosten. Blijf altijd compliant.
Winstgevend Verzekeren met FRISS.
wereldwijd
screenings per jaar
fraudebesparingen per jaar
tevredenheid beoordeling
UBO, PEP- en Sanctielijsten
Voldoe aan de compliance verplichting voor financiële instellingen om klantonderzoek te verrichten. Bepaal automatisch: Met wie doe ik zaken? Identificeer de Ultimate Beneficial Owner (UBO), check sanctielijsten en Politically Exposed Persons (PEP). Screen automatisch tijdens acceptatie, bij uitbetaling en in specifieke situaties.
Altijd Compliant
Sanctie- en PEP-lijsten wijzigen voortdurend. Met continuous compliance wordt jouw portefeuille, met zowel natuurlijke- als rechtspersonen, dagelijks tegen de sanctielijsten gehouden. Elke nieuwe hit wordt direct gerapporteerd. Bepaal automatisch: Mag ik zaken doen met deze klant?
Volledige Audit Trail
Sla al jouw stappen in het klantonderzoek automatisch op voor controles en bewijsvoering. Zo bouw je op uniforme wijze een volledige audit trail, die wordt bijgewerkt met elke wijziging. Over de uitkomsten kunnen rapportages en analyses worden gedraaid. Zo heb je altijd controle over jouw portefeuille.
Bewezen Resultaten
FRISS Compliance Screening is binnen twee weken operationeel in jouw organisatie. Wereldwijd voldoen hierdoor fianciële instellingen aan wet- en regelgeving. Samen voorkomen we witwaspraktijken (AML) en het financieren van terrorisme.
Automatische Identificatie, Compliance Screening en Audit Trails.
Plan een Demo
