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FRISS

KYC Compliance

FRISS KYC Compliance permite una fácil identificación de con quién está haciendo negocios y garantiza que sean legítimos. Evite la pérdida de reputación y las sanciones financieras. Ejerza la diligencia debida del cliente (Customer Due Diligence, CDD) y conozca a su cliente (Know Your Customer, KYC). Automatice sus procesos y benefíciese del cumplimiento continuo.

Cumpla automáticamente con los requisitos normativos (AML/CDD/KYC)

Evite la pérdida de reputación, sanciones financieras y la posible suspensión de la licencia y reduzca los costos administrativos. Manténgase siempre en cumplimiento monitoreando continuamente su cartera completa y reciba notificaciones instantáneas cuando algo parezca sospechoso.

Ahorre 15 minutos por contrato

Cumpla con los requisitos normativos, como la diligencia debida del cliente (Customer Due Diligence, CDD), conozca a su cliente (Know Your Customer, KYC) y las personas expuestas políticamente (Politically Exposed Person, PEP). Determine automáticamente “¿Con quién estoy haciendo negocios?” Obtenga información sobre la salud financiera de una empresa e identifique instantáneamente al beneficiario activo.

Sus beneficios:

  • Evaluaciones de riesgos rápidas y estructuradas

  • Mejore el tiempo del ciclo en un 20 %

Ahorre 15 minutos por contrato

Cumpla con los requisitos normativos, como la diligencia debida del cliente (Customer Due Diligence, CDD), conozca a su cliente (Know Your Customer, KYC) y las personas expuestas políticamente (Politically Exposed Person, PEP). Determine automáticamente “¿Con quién estoy haciendo negocios?” Obtenga información sobre la salud financiera de una empresa e identifique instantáneamente al beneficiario activo.

Sus beneficios:

  • Evaluaciones de riesgos rápidas y estructuradas

  • Mejore el tiempo del ciclo en un 20 %

Ahorre 15 minutos por contrato

Cumpla con los requisitos normativos, como la diligencia debida del cliente (Customer Due Diligence, CDD), conozca a su cliente (Know Your Customer, KYC) y las personas expuestas políticamente (Politically Exposed Person, PEP). Determine automáticamente “¿Con quién estoy haciendo negocios?” Obtenga información sobre la salud financiera de una empresa e identifique instantáneamente al beneficiario activo.

Sus beneficios:

  • Evaluaciones de riesgos rápidas y estructuradas

  • Mejore el tiempo del ciclo en un 20 %

100 % en cumplimiento, 24/7

Las listas de sanciones y personas expuestas políticamente (Politically Exposed Person, PEP) cambian constantemente. Con el cumplimiento continuo, su cartera, tanto para líneas personales como comerciales, se evalúa diariamente y los nuevos resultados se informan de inmediato. Determine automáticamente “¿Puedo hacer negocios con esta persona?”

Sus beneficios:

  • En cumplimiento con un solo clic

  • Monitoreo diario automatizado

100 % en cumplimiento, 24/7

Las listas de sanciones y personas expuestas políticamente (Politically Exposed Person, PEP) cambian constantemente. Con el cumplimiento continuo, su cartera, tanto para líneas personales como comerciales, se evalúa diariamente y los nuevos resultados se informan de inmediato. Determine automáticamente “¿Puedo hacer negocios con esta persona?”

Sus beneficios:

  • En cumplimiento con un solo clic

  • Monitoreo diario automatizado

100 % en cumplimiento, 24/7

Las listas de sanciones y personas expuestas políticamente (Politically Exposed Person, PEP) cambian constantemente. Con el cumplimiento continuo, su cartera, tanto para líneas personales como comerciales, se evalúa diariamente y los nuevos resultados se informan de inmediato. Determine automáticamente “¿Puedo hacer negocios con esta persona?”

Sus beneficios:

  • En cumplimiento con un solo clic

  • Monitoreo diario automatizado

Registro de auditoría completo

Registre automáticamente todos los pasos en su proceso de diligencia debida del cliente para auditorías y pruebas. Utilice FRISS para crear un registro de auditoría unificado que se actualiza después de cualquier cambio. Utilice los resultados para generar análisis o informes.

Sus beneficios:

  • Cumpla con las reglas y reglamentaciones

  • Mantenga el control de su cartera

Registro de auditoría completo

Registre automáticamente todos los pasos en su proceso de diligencia debida del cliente para auditorías y pruebas. Utilice FRISS para crear un registro de auditoría unificado que se actualiza después de cualquier cambio. Utilice los resultados para generar análisis o informes.

Sus beneficios:

  • Cumpla con las reglas y reglamentaciones

  • Mantenga el control de su cartera

Registro de auditoría completo

Registre automáticamente todos los pasos en su proceso de diligencia debida del cliente para auditorías y pruebas. Utilice FRISS para crear un registro de auditoría unificado que se actualiza después de cualquier cambio. Utilice los resultados para generar análisis o informes.

Sus beneficios:

  • Cumpla con las reglas y reglamentaciones

  • Mantenga el control de su cartera

Confianza 100 % sin contacto

FRISS Cumplimiento está disponible en dos semanas y ayuda a las organizaciones financieras de todo el mundo a cumplir con los requisitos normativos en constante cambio. Juntos prevenimos el lavado de dinero (AML) y el financiamiento del terrorismo. Nuestros clientes logran valor inmediatamente después de la puesta en marcha.

Sus beneficios:

  • Reduzca los costos operativos

  • Mejore el valor de su cartera

Confianza 100 % sin contacto

FRISS Cumplimiento está disponible en dos semanas y ayuda a las organizaciones financieras de todo el mundo a cumplir con los requisitos normativos en constante cambio. Juntos prevenimos el lavado de dinero (AML) y el financiamiento del terrorismo. Nuestros clientes logran valor inmediatamente después de la puesta en marcha.

Sus beneficios:

  • Reduzca los costos operativos

  • Mejore el valor de su cartera

Confianza 100 % sin contacto

FRISS Cumplimiento está disponible en dos semanas y ayuda a las organizaciones financieras de todo el mundo a cumplir con los requisitos normativos en constante cambio. Juntos prevenimos el lavado de dinero (AML) y el financiamiento del terrorismo. Nuestros clientes logran valor inmediatamente después de la puesta en marcha.

Sus beneficios:

  • Reduzca los costos operativos

  • Mejore el valor de su cartera

No crea en nuestras palabras, escuche lo que dicen los líderes de seguro:

Ahorramos 15 minutos por contrato al no tener que buscar manualmente los derechos de dibujo.

Roel Smolders

Roel Smolders

Product Owner DLL

Trabajamos con Touchless Trust: el 100% de los clientes con un buen perfil de riesgo son aceptados inmediatamente.

Tony Dingemanse

Tony Dingemanse

Director of Projects RISK

Trabajamos con Touchless Trust: el 100% de los clientes con un buen perfil de riesgo son aceptados inmediatamente.

Tony Dingemanse

Tony Dingemanse

Director of Projects RISK

Casos de estudio

Evite daños a la reputación.
Mejore su experiencia del cliente.

Evite daños a la reputación.Mejore su experiencia del cliente.

Cumpla con las
reglamentaciones

Cumpla con lasreglamentaciones

Evaluación
del cumplimiento en tiempo real

Historial
comprobado de seguros

Historialcomprobado de seguros

En marcha dentro

de dos semanas

En marcha dentro de dos semanas

¡Comience su automatización de confianza de extremo a extremo hoy mismo!

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