FRISS Compliance Screening

Avoid reputation loss and financial penalties. Exercise Customer Due Diligence (CDD) and Know Your Customer (KYC).

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Die EU will künstliche Intelligenz regulieren: ein erster Blick auf die neuen Anforderungen

Die EU will künstliche Intelligenz regulieren. In diesem Blogbeitrag betrachtet FRISS die Klassifizierung von KI und wie sich die neuen Anforderungen auf unsere Branche auswirken,...

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Mithilfe von Customer Due Diligence Rufschädigung Vermeiden

Die Annahme eines Kunden ohne Complianceprüfung kann den Umsatz vorübergehend steigern, ist kontraproduktiv und schadet den Unternehmensinteressen.

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Natürlich sind unsere Kunden keine Terroristen. Oder doch?

Sowohl Finanzunternehmen als auch Versicherungsgesellschaften wollen sich nicht, und sei es auch unbewusst, an Geldwäsche beteiligen.

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Versicherer Nicht Konform mit Sanktionsgesetz

Die meisten Sachversicherer verfügen nicht über den letztendlich wirtschaftlich berechtigten Eigentümer (Ultimate Beneficial Owner, UBO).

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Wie wertvoll ist Ihre Privatsphäre?

Privatsphäre ist wertvoll. Da wir den Wert der Daten sehen, können wir sie nutzen. Aber wir wissen auch, dass sie gegen uns verwendet werden können.

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